第三届董事会第二次会议决议

责任编辑：宝源化工 发布时间：2015-08-01

山东宝源化工股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

山东宝源化工股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二次会议于二○一五年八月一日在公司会议室召开。

出席本次会议的董事共5人，代表公司董事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》规定的召开公司董事会法定人数要求。

会议由巩子连召集并主持，公司监事会成员列席了会议。

经审议，出席本次会议的董事通过以下决议：

一、以5票赞成（占公司全体董事的100%），0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<山东宝源化工股份有限公司章程>的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

二、以5票赞成（占公司全体董事的100%），0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<山东宝源化工股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

三、以5票赞成（占公司全体董事的100%），0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<山东宝源化工股份有限公司董事会议事规则>的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

四、以5票赞成（占公司全体董事的100%），0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<山东宝源化工股份有限公司监事会议事规则>的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

五、以5票赞成（占公司全体董事的100%），0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定<山东宝源化工股份有限公司关联交易规则>的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

六、以5票赞成（占公司全体董事的100%），0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定<山东宝源化工股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

七、以5票赞成（占公司全体董事的100%），0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定<山东宝源化工股份有限公司对外投融资管理制度>的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

八、以5票赞成（占公司全体董事的100%），0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定<山东宝源化工股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

九、以5票赞成（占公司全体董事的100%），0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定<山东宝源化工股份有限公司总经理工作细则>的议案》。

十、以5票赞成（占公司全体董事的100%），0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定<山东宝源化工股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》。

十一、  以5票赞成（占公司全体董事的100%），0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定<山东宝源化工股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。

十二、  以5票赞成（占公司全体董事的100%），0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定<山东宝源化工股份有限公司年报信息披露重大差错追究制度>的议案》。

十三、  以5票赞成（占公司全体董事的100%），0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定<山东宝源化工股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

十四、  以5票赞成（占公司全体董事的100%），0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘用会计师事务所的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

十五、  以5票赞成（占公司全体董事的100%），0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

十六、  以5票赞成（占公司全体董事的100%），0票反对、0票弃权，审议通过《关于授权董事会办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让相关事宜的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

十七、  以5票赞成（占公司全体董事的100%），0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌时采取协议转让方式的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

十八、  以5票赞成（占公司全体董事的100%），0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司终止股权在齐鲁股权交易中心托管的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

十九、  以5票赞成（占公司全体董事的100%），0票反对，0票弃权，审议通过《关于授权董事会办理公司终止股权在齐鲁股权交易中心托管相关事宜的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

二十、  以5票赞成（占公司全体董事的100%），0票反对，0票弃权，审议通过《关于对公司目前对外担保情况进行确认的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

二十一、    以5票赞成（占公司全体董事的100%），0票反对，0票弃权，审议通过《关于董事会对公司治理机制进行评估的议案》。

二十二、    以5票赞成（占公司全体董事的100%），0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

 决定于2015年8月16日召开公司2015年第二次临时股东大会。

 

                                                                                                                                                                                                                                           山东宝源化工股份有限公司

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                                                                                                                                                                                                                                                 2015年8月1日