关于召开2015年度股东大会的通知

责任编辑：宝源化工 发布时间：2016-05-16

山东宝源化工股份有限公司

关于召开2015年度股东大会的通知

一、召开会议基本情况

1，会议时间：2016年6月4日9：00。

2，会议地点：公司四楼会议室。

3，召开方式：现场表决。

4，会议召集人：董事会。

本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

经公司董事会研究决定于2016年6月4日召开2015年度股东大会，将审议以下议案：

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》

2、审议《公司2015年度财务工作报告》

3、审议《公司2015年度红利分配方案》

4、审议《2016年度公司经营方针及目标》

三、会议出席对象

    1.本公司股东：截至2016年6月3日15：30持有本公司股权的全体股东，股东因故不能出席的可以委托代理人出席。

    2. 本公司的董事、监事及高级管理人员。

四、登记方式：

1.自然人股东出席会议，应出示本人身份证原件，委托代理人出席会议应出示代理人身份证原件、委托人股东身份证原件或复印件、委托人股东签署的授权委托书。

   法人股东出席人应持营业执照复印件（加盖公章）、出席人身份证原件、有法定代表人签章或加盖公章的授权委托书。

五、联系方式：

1.联系人：荣辉

2.联系电话：0533-8514368   13455346216

3.地点：山东宝源化工股份有限公司四楼会议室

                       

 

                           山东宝源化工股份有限公司

                                       

                                 2016年5月10日